미국 재무부는 미국의 외국 투자위원회의 집행 및 처벌에 카지노 가입머니 첫 번째 지침을 릴리스합니다

10 월 20 일 미국 재무부미국 외국 투자위원회 (CFIUS)의 집행 및 처벌에 카지노 가입머니 뉴스 가이드 라인나는 그것을했다

CFIUS는 외국인 투자가 재무부 (Note of Ministry of Finance) (주)가 의장을 맡고있는 미국 국가 안보에 카지노 가입머니 위험을 조사하는 교차 대규모위원회입니다지침의 목적 거래 당사자가 법률 및 규정을 위반하는 경우 CFIU가 어떻게 그리고 어느 정도의 처벌을 부과 할 것인지 공개적으로 알려주는 것뿐만 아니라 처벌의 축적 또는 감소를 포함하여 결정을 내릴 때 고려할 요인이 있습니다

가이드 라인은 법률 및 규정의 의무를 위반할 수있는 세 가지 유형의 행동을 나열합니다 (1) (1) 신고서 또는 보고서를 제출 해야하는 거래가 적시에 제출되지 않는 경우, (2) 위험 감소 조치가 CFIU에 동의 한 경우 (3) 비공식적 환경을 포함하여 CFIUS에 제출 한 경우, (3) 비공식적 환경을 포함한 경우, (3) 비공식적 인 경우, 그러나 위반이 반드시 처벌을받는 것은 아니며 CFIUS는 거래에 관련된 당사자가 제공 한 정보를 확인하여 페널티가 적절한 지 여부를 결정합니다 위반을 감지 할 때 CFIUS는 다양한 부처, 공공 정보 및 감사 회사와 같은 제 3 자 기관의 정보를 얻을 계획입니다 한편, CFIU는 위반을 조사 할 때 거래 당사자로부터 정보를 찾을 수도 있습니다 문의에 카지노 가입머니 정보 외에도 당사자는 자기 방어에 카지노 가입머니 증거를 제공 할 수 있습니다 또한 당사자가 위반 가능성을 인식하는 경우, 서면 서면으로 CFIU에 카지노 가입머니 관련 당사자의 정보를 자체적으로 설명하는 것이 좋습니다

CFIUS는 얻은 정보에 따라 처벌의 심각성을 결정할 때 다음 요소를 고려할 것이라고 가정합니다 이는 단지 예시적이고 모든 요소를 ​​다루지 않습니다

• 당사자의 책임을 추구하고 미래의 준수 보장에 카지노 가입머니 처벌의 영향의 정도
• 위반이 미국 국가 안보에 제기하는 위협의 정도
• 위반은 태만, 심각한 태만 일뿐입니까, 아니면 의도적으로 수행 되었습니까? 정보가 CFIU에 숨겨져 있는지 여부 조직 내에서 얼마나 많은 사람들이 행동을 알고 있었습니까?
• CFIUS가 그것을 인식하고 위반 빈도를 인식 할 때까지 당사자가 위반을 인식 할 때의 진도
• 당사자가 필요한 정도까지 적시에 자체적으로 공개 된 정보를 가지고 있는지, 또는 시정 조치를 취하거나 위반의 재발을 방지하는 조치가 있는지 여부?
• 법적 준수, 내부 및 외부 자원의 가용성 (법률 고문, 컨설턴트, 감사인 등)에 카지노 가입머니 내부 준수 정책

페널티 절차와 관련하여 CFIUS는 먼저 당사자에게 페널티를 서면으로 통지합니다 당사자는 영업일 기준 영업일 이내에 CFIUS에 재심의 신청서를 제출할 수 있습니다 (CFIU에 합의 된 경우 연기 될 수 있음) CFIUS는 영업일 기준 15 일 이내에 최종 페널티 통지를 발행합니다 (당사자와 합의한 경우 연기 될 수 있음) 마감일 내에 재고 신청서가 허용되지 않으면 마감일이 통과 된 후 최종 페널티 통지가 발행됩니다 2021 년 연례 보고서에 따르면 그해에는 처벌을받지 않았다고합니다

Biden Administration은 9 월에 CFIUS가 집중해야 할 영역과 요인을 식별하는 행정 명령을 발표했으며, 투자 내 검토에 카지노 가입머니 초점과 절차를 명확히하기위한 지속적인 움직임이 있습니다 (Biden 온라인카지노 회장은 투자 내）。

(참고) CFIUS의 경우, Jetro 웹 사이트를 참조하십시오 "레고카지노 자본에 대한 규정"

(Isobe Shinichi)