미국 재무부, 제재 주제 카지노 가입머니 즉시지급 업데이트, 데이터 사용자 정의 출력이 가능합니다

미국 재무부 외국 자산 통제 사무소 (OFAC) is5Month6특별히 지정된 시민 (SDN)와 같은 재정적 제재를받는 사람들을 나열한 카지노 가입머니 즉시지급"Sansion List Service (SLS, 주 1) "출시되었습니다나는 그것을했다

업데이트 된 버전SLS카지노 가입머니 즉시지급에 근거한 회사 또는 개인, 위치 국가, 법률 및 프로그램의 이름으로 검색인덱스 기능이전 작동 화면 (참고2)와 거의 동일하게 사용할 수 있습니다 또한 사용자의 정보 요구에 맞게 승인 된 목록에서 데이터를 좁히십시오XML형식 내보내기맞춤형 데이터 세트 기능새로 추가되었습니다 데이터 세트는 (1）SDN목록과 같은 카지노 가입머니 즉시지급 목록, (2) 카지노 가입머니 즉시지급 기반 법률 및 프로그램, (3) 목록, 법률 및 프로그램 출판 날짜 (참고)3)3단계별로 필터링하고 사용자 정의 할 수 있습니다

SDN으로 지정된 임원과 개인은 미국의 자산에 대한 동결과 미국인과의 자금, 상품 및 서비스 거래 금지 대상이 될 것입니다 여기에 사용 된 "미국인"에는 미국 법률 또는 관할권에 따라 미국 시민, 영주 거주자, 외국 지부 포함) 또는 미국 내에 존재하는 개인이 포함됩니다 이러한 이유로, 제재는 때때로 미국 이외의 지역에서 사업을 수행하는 회사의 영향을받을 수 있으며, 일본 기업들도이를 알고 있어야합니다

미국이 부과하는 카지노 가입머니 즉시지급 목록에는 OFAC가 관리하는 목록과 수출 통제 규칙 (EAR)에 따라 상무부의 산업 보안 국 (BIS)이 관리하는 엔티티 목록 (EL)이 포함됩니다 EL에는 미국 보안 또는 외교 정책 이익을 위반하는 행위에 종사하는 회사가 포함되며, 미리 미국 제품 (품목, 소프트웨어, 기술)을 EL에 등재 된 회사로 수출하려면 미리 허가를 받아야합니다 (그러나 대부분의 경우 원칙적으로 승인을 허용하지 않는 정책, 주 4) 상무부 국제 무역 국 (ITA)은 SDN과 EL을 포함한 13 개의 카지노 가입머니 즉시지급 주제 목록에서 부처를 가로 질러 검색 할 수 있다고 발표했다통합 스크리닝 목록 (CSL)"를 제공합니다 비즈니스 파트너 확인과 같은 실사에 사용될 수 있습니다 Jetro는 CSL 사용자 안내서 (카지노 게임 종류는 미국 상무부의 CSL）。

(주 1) SDN 및 비 SDN 목록 (FSE) 목록, 계정 카지노 가입머니 즉시지급 (CAPTA) 목록을 통해 서신 또는 지불 할 수있는 외국 금융 기관, 특정 부문 카지노 가입머니 즉시지급, SSI (Succilitied Sectors), 비 SDN Palestinian Leglative Council (NS-PPLC) 목록 (NS-SDN) (NS-SDN) 기반 (NS-SDN 기반) 비 SDN 중국 군사 산업 단지 (NS-CMIC) 목록)

(주 2)오래된 작동 화면여전히 사용할 수 있습니다

(참고 3) 게시 날짜는 2022 년 9 월 22 일 이후부터 선택 될 수 있으며, 비워 지더라도 출력 할 수 있습니다

(주 4) BIS는 3 월에 OFAC (미국 상무부는 재무 볼트 카지노 (미국)에）。

(Kasai Taisuke)