9 월 29 일, 미국 상무부 산업 보안 국 (BIS)은 수출 제한 범위를 확장하는 "관련 단체 규칙"을 도입했습니다 이로 인해 전통적인 엔티티 목록 (ELS) 및 군사 최종 사용자 목록 (MEU 목록)에 나열된 엔티티 (트럼프 행정부는 카지노 가입머니 즉시지급) 이러한 자격이있는 엔티티가 수출 통제 규정 (EAR)에 따른 품목의 수출, 재수출 또는 수출로 간주되는 경우 일반 규칙으로서 BIS 수출 라이센스 (라이센스)가 필요합니다 같은 날, Bis는 EL에 관한 "FAQ" 관련 엔티티 규칙과 관련된 13 개의 항목 (Q41-53)을 추가하도록 업데이트되었습니다 주요 내용은 다음과 같습니다

• 수출 자의 의무 확인 : 수출 업체가 거래 파트너가 상장 기업이 부분적으로 소유하고 있음을 인식하는 경우 소유권 비율을 확인 해야하는 "적극적으로 의무"입니다 백분율을 결정할 수없는 경우 라이센스 신청이 필요합니다 (Q41)
• 외국 지점 및 영업 사무소의 경우 : 이전에 상장 된 실체의 외국 지점 또는 영업 사무소가 거래 파트너이더라도 거래 파트너가 나열되지 않은 경우 라이센스 신청 요구 사항이 적용되지 않거나 표적 항목의 최종 사용자 (최종 사용자)가 상장 된 엔티티임을 인식하지 못하면 미래에 필요한 경우 (Q45)
• 공공 목록의 한도 : 상무부 국제 무역 기관 (ITA) "통합 심사 목록 (CSL,카지노 게임 종류는 미국 상무부의 CSL)에는 EL 상장 법인이 소유 한 엔티티가 포함되어 있지 않으며 더 이상 철저한 목록 (Q46)으로 사용할 수 없습니다 반면, 개인 공급 업체가 제공하는 선별 자원은 규정 준수에 유용한 것으로 간주됩니다 (Q47)
• 간접 소유권도 적용 할 수 있습니다 예를 들어, EL이 상장 된 엔터티 A가 비 상장 엔티티 B의 50%를 소유하고 B가 비 상장 엔티티 C의 50%를 소유하고 있으며, 라이센스 신청은 또한 관련 엔트티 규칙에 따라 C와의 거래를 적용해야합니다 (q52)

미국 법률 회사는 비즈니스에 미치는 영향을 설명합니다

10 월 1 일 미국 법률 회사의 Mayer Brown관련 실체 규칙을 설명하는 기사출시되었습니다 이 기관은 EL 및 MEU 목록에 나열된 법인의 수는 현재 3,000 명 이상이지만 관련 엔티티 규칙으로 인해 수출 제한이 적용되는 엔터티의 수는 수만대로 증가 할 것으로 보인다 그는 또한 상장 된 많은 단체가 중국과 러시아에 위치하고 있지만 EU, 영국, 일본 등에도 존재하지만 "이전에 위험이 낮은 지역에서도 50% 규칙 (준수) 위험은 제외되지 않았다고 설명했다 또한, 수출 업체의 실사 및 라이센스 신청은 회사 (1) 위험 기반 프로세스를 채택하고 (2) 파트너의 자본 관계를 직접 또는 간접적으로 파악하고 매핑하고 (3) 문서에서 라이센스를받을 필요가 있는지 여부를 결정하기위한 기초를 보존하면서 수출업자의 실사 및 라이센스 신청이 크게 확장 될 것이라고 경고했다

(Kasai Taisuke)