해외로 토스 카지노 달러로 송금 할 때의 제한

i. OFAC 규정

토스 카지노에는 외국 자산 통제 규정이라는 법률이 있습니다. 이는 토스 카지노 대통령이 국가 안보를 SDN (특별히 지정된 국민 및 차단 된 사람) 목록으로 위협하는 국가, 기업, 자연인 등을 출판 할 것이며, 목록에 나열된 제재가 토스 카지노에서 보유 된 자산을 동결 할 수 있다고 규정하고 있습니다.
이 법률은 미국인 (미국 기업, 미국 시민, 미국 거주자)을 자산을 동결시킬 의무를지고 심각한 처벌을 부과하지 않을 것입니다. 이 법은 미국 외국 및 국가 안보 정책에 따라 경제 및 무역 제재 프로그램을 관리하고 운영하는 미국 외국 자산 관리국 (OFAC)에 의해 시행되기 때문에 "OFAC 규정"이라고 불립니다.

II. SDN 목록 적용

1. 규정 준수 직무
   토스 카지노 은행 및 해외 기지뿐만 아니라 토스 카지노 내에서 운영되는 일본 및 지역 토스 카지노 자회사와 같은 외국 은행 지점은 OFAC 규정을 기반으로 SDN 목록에 대해 확인해야하며 자산 동결 등을 준수하는 등의 직접적인 의무가없는 일본 은행에 대한 직접적인 의무가 있습니다.
   그러나 토스 카지노 달러로 표시된 송금의 경우 은행은 위에서 언급 한 지불을 준수 해야하는 은행을 통과해야하며, 자산 동결로 인한 송금 지연과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 미리 방지하기 위해 동일한 규정을 준수하는 SDN 목록을 확인했습니다. 다시 말해, 토스 카지노 기반 기지가없는 일본 은행들도 간접적으로 준수해야합니다.
2. SDN 목록과 일치하는 송금
   미국 달러로 표시된 송금은 "OFAC 규정"이 적용됩니다. 송금의 송금 요청자이자 수혜자뿐만 아니라 송금을 처리하는 모든 은행 (송금 은행, 은행, 은행, 은행, 합의 은행 등)은 SDN 목록과 일치하여 당사자와 해당 국가가 행정 명령에 지정된 국가 또는 회사가되지 않도록합니다. 이는 미국으로 직접 송금하는 것 외에도 미국 이외의 국가 (예 : 중국에 대한 미국 달러 송금 또는 일본의 달러 송금) 또는 제 3 국가를 통한 송금에 적용됩니다.
3. 일치하는 SDN 목록
   SDN 목록과 일치하는 것은 일반적으로 각 은행의 특수 시스템에 의해 수행됩니다. SDN 목록에는 제재 대상의 공식 이름이 포함되어있을뿐만 아니라 약어, 별명 및 기존 이름도 포함됩니다. 비교할 때, 우리는 목록의 100%와 일치하는 것뿐만 아니라 컨텐츠의 특정 비율을 가진 것들도 제재를받지 않음을 확인해야합니다. 일본 기업 송금은 영어로 송금되지만 영어로 대체 된 약어 또는 표현이 SDN 목록에서 제재를받는다고 생각되면 송금이 중단 될 수 있습니다. 이 경우, 송금을 예약 한 토스 카지노 은행을 준수 해야하는 사람은 송금을 송금 한 은행을 통해 문의 및 확인을 요청할 것이므로 신속하게 응답하는 것이 중요합니다.
4. SDN 목록 목차
   외국 자산 관리법에 따른 규정에는 국가 별 제재 및 부문 별 제재가 포함됩니다. 이를 반영하는 SDN 목록의 내용에 대한 자세한 내용은 문장 끝에 OFAC 제재 프로그램을 참조하십시오.

iii. 송금 자금이 얼어 붙으면해야 할 일

"OFAC 규정"에 따라 송금 자금이 동결되면, 미국 재무부 외국 자산 관리국 (OFA)의 미국 부서가 승인하지 않는 한 자금은 반환되지 않습니다 (그러나 소유권은 원래 소유자에게 귀속됩니다). 송금 자금이 얼어 붙은 경우 송금은 "OFAC 규정"이 적용되지 않는다고 설명하는 송금 은행을 통해 충분한 문서를 제공해야합니다. 따라서 송금 자금이 반환되기 전에 송금 자금을 협상하는 데 상당한 시간과 노력이 필요합니다.

iv. "OFAC 규정"(설문 조사 당시 트렌드) 등에 대해 주목해야 할 사항

1. 2011 년 7 월, 일본 Yakuza (Yakuza)와 같은 범죄 단체와 관련된 조직이 SDN 목록에 다국적 범죄 조직으로 등재되었으며 2012 년 2 월에는 주인공의 이름이 추가되었습니다.
2. 한때 "OFAC 규정"의 대상이 된 미얀마와의 거래는 2011 년부터 무대에서 해제되었습니다. 그러나 2012 년 7 월에 군사 직원, 특정 개인 및 자체 회사에 대한 규정이 확대되었습니다.이 중 일부는 주요 회사를 포함하고 있으며 미얀마의 대응 관계가 규제를받지 않는지 여부를 확인해야합니다.
3. Trades with Cuba have been subject to strict regulations since April 1961. During the previous administration of the United States, Obama announced that negotiations would begin to normalize diplomatic relations with the country, but in September 2019, President Trump announced that he would tighten restrictions.
4. 북한은 1988 년에 테러를지지하는 국가로 지정되었으며 2008 년 10 월에 그 명칭이 해제되었습니다. 그러나 2014 년 12 월 오바마 대통령은 그가 토스 카지노 기업에 대한 사이버 공격으로 인해 테러 지원 상태로 그를 재 설계 할 것이라고 발표했습니다 (일본은 2014 년 7 월에 대한 남은 제재에 대한 경제적 제재를 제재했다.
5. 이란의 경제 제재는 2006 년 12 월 핵 개발 혐의로 인해 유엔 안전 보장 이사회 결의 이후 단계적으로 강화되었지만 2015 년 7 월 14 일, 독일을 유엔 안전 보장 이사회의 영구 회원들에게 추가 한 6 개국 (P5+1)은 2016 년 1 월 16 일 제재 해제가 발표되었다. 그러나 2018 년 5 월, 트럼프 토스 카지노 대통령은 JCPOA에서 철수했으며 11 월부터 경제 제재를 완전히 재개했다고 발표했다. 이란을 다룰 때 최신 OFAC 규정을 확인하는 것이 좋습니다.
6. 이 "OFAC 규정"은 유연하게 구현되고 SDN 목록이 자주 업데이트되므로 전송과 같은 트랜잭션을 수행 할 때 최신 정보를 확인하는 것이 좋습니다. 최신 정보는 OFAC 웹 사이트 또는 은행에 대한 문의를 통해 찾을 수 있습니다.

관련 조직

토스 카지노 재무부 외국 자산 통제부 (OFAC)

토스 카지노 재무

참조 자료/정보

토스 카지노 재무부 :

SDN (특별히 지정된 국민 및 차단 된 사람) 목록

OFAC 제재 프로그램

자주 묻는 질문과 답변

설문 조사시 : 2016 년 1 월
마지막 업데이트 : 2020 년 3 월