외국 온라인카지노에 관한 규정

원칙적으로, 투자 절차는 후 보고서 (구현 후 30 일 이내에)에 의해서만 이루어질 수 있습니다 (사전 승인이 필요한 경우 아래의 "투자 규정"참조)

1. 정상 알림
   온라인카지노를 한 비거주자에 의해 수행합니다
2. 특별 알림
   1. 온라인카지노 서비스 회사, 신용 조합 또는 기타 금융 기관이 정기 증권 온라인카지노를 통해 유가 증권을 구매, 보유 또는 관리하는 경우 온라인카지노 통지가 필요합니다
      관련 법률 : 증권 및 교환법 (Act No 6/2023, 2023 년 3 월 17 일)
   2. 유통되지 않은 유가 증권에 대한 온라인카지노의 경우, 유가 증권을 양육하고 관리하는 기관은 통지를 제출해야하지만 다른 회사, 유가 증권 회사 또는 온라인카지노에 개입 한 경우 중개 회사는 알림을 제출합니다
   3. 지명 된 주식에 대한 온라인카지노의 경우 온라인카지노를하는 개인 또는 회사 또는 대리인이 통지를 제출합니다
   4. 온라인카지노 신탁의 경우 온라인카지노 절차를 완료 한 기관 또는 회사가 통지를보고합니다

사전 통지 및 보고서가 필요한 경우

Tax Haven 국가 및 지역의 온라인카지노에는 사전 통지 및 보고서가 필요하지만 다음 경우 사전 통지가 더 이상 필요하지 않습니다 또한 세금 안식처 국가와 지역은 Edict No 1080/1991 (1991 년 7 월 5 일자)에 규정되어 있습니다

• Securities and Exchange Commission (CNMV)에 등록 된 정기 증권 온라인카지노 및 뮤추얼 펀드에 온라인카지노하십시오
• 총 외국 자본 비율이 자본의 50%를 초과하지 않는 경우

1. 알림 대상
   경제, 상업 및 사업, 무역 및 온라인카지노국 (DIRECCION General de Comercio e 반전, 사무국 De Estado de Comercio, 장관, Comercio y empresa)
   위치 : Paseo de la Castellana, 162, 28071 마드리드
2. 통지 절차
   일반적인보고 후 절차 (전자 형식)의 경우 다음을 따르십시오
   1. 온라인카지노 후 30 일 이내에 수행됩니다
      전자 알림과 관련된 사이트 :Solicitud de Información Sobre 반전 외부(mineturgobes)
   2. 제출 된 문서
      1. 현재 지정 알림 양식
      2. 온라인카지노 담당자가 비거주자라는 인증
      3. 온라인카지노의 주요 특징을 나열하는 문서 (온라인카지노의 액면가와 실제 가치를 채우십시오)
      4. 온라인카지노가 이루어진 스페인 회사 또는 스페인 지점에 대한 세금 납부 증명서 (CIF) 사본
      5. 사전 배송 허가 (사전 허가가 필요한 경우)

기타 관련 법률 : 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법 10/2010 및 그 집행 규칙 (Edict 304/2014), 수정 된 증권 및 교환 법 6/2007, 상장 회사의 투명성에 대한 제국 규정 1362/2007, 자본 양도 및 자본 운송 및 자금 운송 및 MANITENT 19/2003, MANUTENT SURMESTREN 28, 2001 (Orden 28 De Mayo de 2001), 2001 년 5 월 31 일자 무역 및 온라인카지노국 명령 (Resolucion 31 De Mayo de 2001)
이 법률과 규정은 회사 소유자와 이름의 식별을 강화했습니다

기타

1. 증권 거래위원회에 문의하십시오
   스페인에 상장 된 회사의 주식 보유율 (투표권과 함께)이 변경되는 경우, 증권 거래위원회 및 회사는 증권 거래위원회에 해당 효과에 통지해야합니다
   관련 법률 : Edict 1362/2007
2. 스페인의 스페인 기업 및 지점은 온라인카지노 동향에 대한 연례 보고서를 외국 온라인카지노 부, 경제 및 기업부에 제출해야합니다

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새로운 코로나 바이러스 감염의 확산에 따른 온라인카지노 스크리닝 (사전 스크리닝) 시스템의 도입은 규제 된 산업을 확대했습니다 2023 년 9 월부터 새로운 외국 온라인카지노법 (2023 년 7 월 4 일자 Edict 571/2023)이 변경 사항을 반영한 것으로 나타났습니다 사전 승인 기간은 약 3 개월입니다

1. 규제 산업
   규정은 감독 당국이 개별적으로 제시 한 시스템에 따라 다음 산업에서 설립됩니다
   적용 가능한 산업 : 항공 운송, 텔레비전 및 라디오 방송, 광물 및 광물 자원 및 광물 권리, 도박, 도박, 의사 소통, 보안 보안, 제조, 판매, 유통 및 판매, 폭발물, 폭발물 등, 국방 관련 산업
2. 방어 관련 산업
   국방과 직접 관련된 산업에 대한 온라인카지노 (무기, 탄약, 폭발물, 탄약 등의 제조 및 분배)에는 국방부의 사전 허가 신청이 필요합니다 내각은 외국 온라인카지노위원회의 보고서를 바탕으로 허가가 허용되는지 여부를 결정합니다 또한 경제부 상업 및 기업 무역 및 온라인카지노국에 신청할 필요가 없습니다
3. Covid-19의 스프레드에 대한 응답으로 온라인카지노 선별 (사전 스크리닝) 시스템

   유럽

   또한 2020 년 11 월 (Edict Act 34/2020)부터 EU와 EFTA의 회사는 스페인 상장 회사의 10% 이상의 인수 또는 업계에 관계없이 5 억 유로 이상의 온라인카지노를 취득해야했습니다 (이 측정은 12 월 31 일까지 적시에 적용될 것입니다)

   관련 법률 :Edict Act 571/2023,Edict Act 8/2020,Edict Act 34/2020,Law19/2003(스페인 공식 공보 웹 사이트)

1. 규제 산업
   예 : 정보 및 커뮤니케이션 부문에 대한 온라인카지노
   EU 회원국의 온라인카지노는 제한의 대상이 아니라 일반적으로 외국 자본 비율은 EU의 외국의 온라인카지노로 제한됩니다
   다른 산업의 경우 현재 규정을 확인해야합니다
2. 일반적으로 규제는 없지만 온라인카지노 비율에 따라 사전 승인 된 허가를 신청하거나 통지를 제출할 의무는 다음과 같습니다
   1. Tax Haven 국가 또는 지역의 온라인카지노와 총 외국 자본 비율이 자본의 50% 이상인 경우 사전 통지가 필요합니다
   2. 국방 관련 산업에서, 상장 회사에 대한 온라인카지노가 외국 온라인카지노자의 온라인카지노 비율이 자본의 5%를 초과하거나 외국 온라인카지노자의 영향을받는 경우 (예외가 제공되는 경우) 사전 허가를 신청 해야하는 경우

"규제/금지 산업"

경제 및 기업부 무역 및 온라인카지노 국에 통보 해야하는 다음 부동산 온라인카지노는 다음과 같습니다

• 총 3 백만 유로 이상의 스페인 부동산 구매
• Tax Haven 국가 및 지역의 모든 부동산 온라인카지노

"규제/금지 산업| 섹션을 참조하십시오