탠 카지노 은행

주소 : 2 탠 카지노 은행, 키리 야트 벤 구리온, 예루살렘 91007, 탠 카지노
전화 : +972-2-6552111
팩스 : +972-2-6528805
연락처 "탠 카지노 은행에 문의하십시오"

현재 교환 정책은 다른 통화와 관련하여 국내 통화가 자유롭게 변동한다는 사실에 근거합니다 그러나 탠 카지노 은행은 필요할 때 외환 거래에 개입 할 권리가 있습니다

탠 카지노 중앙 은행 :외화 시장"외화 거래 규제 및 대표 환율 게시"

거래에 관한 외환 통제 규정은 없습니다

국민 보험에 관한 정책에 대한 명시적인 진술은 없습니다 (경제 무역 및 산업부와 확인) 수출의 경우, 보험은 일반적으로 주정부가 운영하는 탠 카지노 수출 보험 회사 (ASHRA)에게 요청됩니다

탠 카지노 수출 보험 회사 (탠 카지노 대외 무역 위험 보험 회사 Ltd: 일반적으로 Ashra로 알려진)
주소 : 65 Menachem 시작로드, Tel-Aviv, 61201, 탠 카지노
전화 : +972-3-5631714
이메일 : contact@ashragovil

2016 년 3 월, 사기 이전을 방지하기 위해 매년 해외에서 50 만 세탁 이상의 자금을 보낼 때보고가 필요했습니다

자금 세탁 방지법

이스라엘은 2000 년 6 월 OECD Financial Activition Task Force (FATF)에 의해 비 협력 국가 목록으로 상장되었으며, 같은 해 8 월 이스라엘은식이 요법에서 "돈세탁 방지법"을 통과 시켰으며 국제 협력 시스템과 협력했습니다 이 법에 따라 2002 년 2 월 17 일부터 이민 및 출발은 다음 기준에 따라 세관 당국으로의 출발시 자금의 양도를 세관에보고해야했습니다

• 자금 50,000 개 이상의 자금을 소유 한 사람 (현금, 은행 수표, 여행자 수표)

탠 카지노 국립 비 자금 세탁소 (탠 카지노 자금 세탁 및 테러 자금 조달 금지 당국)

은행은 다음 거래를 National Non-Money Laundry Center 에보 고해야합니다

• 외화와 동등한 50,000 개의 Shekel 또는 50,000 Shekel의 외화, 인출 및 교환
• 예금, 송금, 은행 수표, 여행자 수표 발행
• 해외에서 1 백만 개의 kel을 초과하는 송금 (합법적 인 문서로 수입 및 수출 지불로 입증 된 것으로 입증 됨
• 의심스러운 것으로 간주되는 다른 거래 (즉시 자금 인출과 같은)

중앙 은행 "자금 세탁 명령 금지, 2001 -Part 3 :보고 요구 사항"
참조 : 중앙 은행 (탠 카지노 은행)
( "돈 세탁"검색 |"관련 문서의 위치가 표시됩니다)

현금 사용을 제한하는 법률은 2018 년에 자금 세탁을 해결하기 위해 발효되었습니다 현재 탠 카지노 내에서 현금으로 지불 할 수있는 금액은 일반적으로 6,000 개의 세켈 미만입니다 관광 관련 기업은 40,000 명의 세켈 미만의 관광객으로부터 현금을받을 수 있습니다

2008 년 5 월, 현지 통화 (New Israel Shekel : NIS)는 CLS (다른 통화의 동시 정산 기관)에 합류했습니다

증권 관리

탠 카지노 증권 당국(ISA)
주소 : 22 Kanfei Nesharim Street, 예루살렘 9546434, 탠 카지노
전화 : +972-2-6556555
팩스 : +972-2-6513646
연락처 :탠 카지노 증권 당국

미국 외국 계정 세금 준수 법 (FATCA)

이 법은 탠 카지노 과세국이 미국과의 계약에 따라 탠 카지노의 탠 카지노에서 과세되는 미국 시민, 영주권 소지자, 기업 등의 계정 및 금융 거래 정보를보고 할 것이라고 명시하고 있습니다 동시에, 미국 당국은 미국 내 탠 카지노 국민의 계정 및 금융 거래 정보를 탠 카지노 세무 기관에보고 할 것입니다

공통보고 표준 (CRS) 소개

2019 년부터 탠 카지노은 CRS (Common Reporting Standard)를 도입했으며 금융 기관은 외국 정부와 공유 할 수있는 보고서를 제출해야합니다