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재무부 (US 재무부)

Fed Reserve (연방 준비위원회: FRB)

1. Fed Reserve Board (Fed)
   중앙 은행 인 Federal Reserve Board (Fed)는 1913 년 12 월 23 일에 설립되었습니다 7 이사회 회의 (이사회68631_68684
2. 연방 준비 은행

   Fed는 미국을 12 개의 연방 준비 구역에 넣을 것입니다 (연방 준비 구역) 및 지역 연준은 보스턴, 뉴욕, 필라델피아, 클리블랜드, 리치몬드, 애틀랜타, 시카고, 세인트 루이스, 미니애폴리스, 캔자스 시티, 달라스 및 샌프란업 카지노코에 설립 될 예정입니다

   Federal Reserve Region (연방 준비 구역)

   연준은 연방 준비 은행 통화 정책을 통해 구매 한 정부 채권에 대한 이자율을 주요 소득원으로 사용하며, 두 번째 소득원은 1980 년의 재무 관리법에 의해 정의 된 예금 및 저축 기관 (일반적으로 상업 은행)에 대한 다양한 서비스에 대한 수수료입니다 그러나 연준이 이익을 추구하는 경우 매년 수익을 올릴 것입니다 전적으로

원칙적으로 :

• 원칙적으로, 쿠바,이란 및 시리아는 미국 정부의 라이센스가없는 한 금지됩니다
• 러시아와 같은 부분 제재를받는 국가와의 거래는 제한됩니다

제재에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오

1. 금지 및 특별 제한
   연방 규정 "CFR 타이틀 15 Part 746 금수 및 기타 특수 콘토"
2. Sanswer 프로그램 및 국가 정보
   재무부 "제재 프로그램 및 국가 정보"

1. 국제 응급 경제 권력 법 (IEEPA =국제 응급 경제 권력 법, 50 USC 35 SEC1701-1708)

   정부가 "국가 응급 상황"을 선언하고 국가가 극도로 특별한 국제 위협에 노출되는 경우 일시적으로 다양한 경제력을 통제 할 수있는 법률

   재무부 "ieepa"
   US 코드 제 35 장"국제 응급 경제 권력(426KB)"
   출처 : GPO (Government Printing Office)

2. Fund Cleanup Regulation Act

   자금 세탁 통제법 1986 (1986 자금 세탁 통제법)로 시작하여 여러 차례 이루어졌으며 관련 법률이 제정되었습니다 첫 번째 진술은 자금을 청소하는 행위를 범죄 화하고 CTR 소송을 제기하는 것입니다 (통화 거래 보고서 제출= 국가 트랜잭션 보고서 서스펜션) 업 카지노은 금지되어 있으며 BSA (은행 비밀 법= Bank Secret Act) 기본 규제는 민사 및 범죄자 모두 위반에 자산 압수를 적용하는 것이 었습니다
   1988 자금 세탁 시험 강화 법 (1988 자금 세탁 기소 개선법)가 제정되어 펀드 청소 규제법의 범위를 확대하고 3,000 달러 이상의 외환 제품을 구매하는 사람을 명확하게해야합니다

   그 후, 1990 년 은행 사기 및 납세자 보호법 (1990 은행 사기 기소 및 납세자 회복법 1990) 및 Annanzio-Wyley 자금 세탁 통제법 1992 (1992 Annunzio-Wylie 자금 세탁 억제법), 자금 세탁 통제법, 1994 (1994 자금 세탁 억제법), 자금 세탁 및 금융 범죄 대책 법 1998 (1998 자금 세탁 및 금융 범죄 전략법) 및 2001 American Patriot Act (2001 테러 법을 제한, 가로 채기 및 방해하기위한 적절한 도구를 제공하여 미국 연합 및 강화 미국 연합 및 강화 Act : USA Patriot Act)가 확립되었으며 외환 거래를 단속 할 수있는 범위와 권한이 확대되었습니다

   연방 금융 기관 검사 협의회 (ffiec)

   연방 예금 보험 회사 (FDIC) "FDIC 법, 규정, 관련 행위"

   의회 도서관 "HR3162- 테러 (USA Patriot Act) 법 (USA Patriot Act) 법 (USA Patriot Act) 법 (USA Patriot Act) 법 (USA Patriot Act)에 필요한 적절한 도구를 제공하여 미국 연합 및 강화"

3. 외화 보유 보고서

   미국 금융 기관에 대한 연방 준비 은행이 외화로 매주 미국 예금 금액을 결정하기위한 목표 모든 예금은 달러로보고됩니다 Fed Bank는 전체 국내 통화에서 외화 예금을 빼서 국내로 순환하는 통화에 대한 데이터를 집계합니다 따라서 일본 기업들과 미국 금융 기관의 일본 은행과 미국 지점과 지점이 일본 엔화로 보유한 금액은 금융 기관에 의해 Fed Bank에 예금을보고해야합니다

   시스템은 "거래 계정, 기타 예금 및 금고 현금 보고서 (FR 2900)"에서 외화로 현금 보유를 제외 할 수 있도록 1990 년 1 월 이후에 시행되었습니다

   Fed Reserve (Fed) "거래 계정, 기타 예금 및 금고 현금 보고서(440KB)"

자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오
관세 및 국경 보호 (CBP) "돈 및 기타 통화 악기"