외국 관리 시스템

마지막 업데이트 : 2024 년 8 월 9 일

제휴 당국/중앙 은행

중앙 은행으로서 카지노 토토 준비 은행은 가격 안정성, 등록 된 은행의 감독 및 통화 발행에 대한 통화 정책에 관여했지만 1984 년 외환 거래는 폐지되고 자유화되지 않았으며 외환을 통제하지 않았습니다

카지노 토토의 예비 은행 (카지노 토토의 예비 은행/카지노 토토 중앙 은행: rbnz새 창에서 외부 사이트로 열립니다)

위치 : 2 테라스, 웰링턴 6011, 카지노 토토
우편 주소 : PO Box 2498, 웰링턴 6140, 카지노 토토
전화 : +64-4-472-2029
이메일 : rbnz-info@rbnzgovtnz

Exchange Management

1985 년 3 월 부동 환율 시스템으로의 움직임

무역 거래

특별한 제한이 없습니다

비 트레이드 거래

특별한 제한이 없습니다

자본 거래

원칙적으로 무료

관련 법

카지노 토토 예비 은행 법, 돈 세탁 및 테러 금융 법 방지법

  1. 카지노 토토 준비 은행 법
  2. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법

    이 법은 카지노 토토 금융 기관과 도박 시설이 자금 세탁 및 테러리스트를 감지하고 차단해야하며, 적절한 조치를 보장해야합니다
    같은 법률에 따라 카지노 토토 리저브 은행 (RBNZ)은 금융 시장 국 (금융 시장 당국새 창에서 외부 사이트로 열립니다) 및 내무부 (내무부새 창에서 외부 사이트로 열립니다)와 함께, 그것은 워치 독 중 하나가되었습니다

    • 카지노 토토 준비 은행 (RBNZ)은 은행, 생명 보험 회사 및 비금장 예금 영수증 회사를 감독합니다
    • Finance Markets Bureau (금융 시장 당국) 증권 발행 회사, 펀드 매니저, 유가 증권 중개 거래 관리자, 재무 고문, 금융 상품 문제, 재량 투자 운영자, 대출 중개자 및 주식 크라우드 펀딩 서비스 제공 업체를 감독합니다
    • 내부부 (내무부) 카지노를 감독하고, 비 곤란, 금융 기관, 화폐 거래소, 송금 에이전트, 급여 에이전트, 징수 에이전트, 금융 임대 업체, 귀중품 양육권 제공자, 비은행 신용 카드 제공 업체, 전자 자금 제공자, 현금 운반자 및 기타 은행을 보유하지 않은 기타 조직을 보유하지 않은 기타 조직을 감독합니다 금융 시장 국

    은행 계좌를 개설 할 때는 고객에 대한 모든 정보를 얻고 신원을 확인해야합니다 비거주자가 은행 계좌를 열면 시간이 걸리고 절차가 복잡해집니다 이 법은 또한 NZ $ 10,000 이상의 가치있는 품목의 변호사, 부동산 양도인, 회계사, 부동산 중개인 및 판매자에게도 적용됩니다

    또한,이 법은 다음과 관련하여보고 기관 (은행 및 위에서 언급 한 각 계약자)을 통해 지정된 거래를 제공합니다 (규정 된 거래)는보고 의무가 적용됩니다

    1. 국제 송금 (IFT)
      1,000 NZ 이상의 국제선 전송 및 거래에 관련된 기관 중 하나 이상 (예 : 송금 기관, 중개자, 수령 기관 등)은 카지노 토토에 있으며 적어도 하나는 카지노 토토 외부에 있습니다
    2. 대규모 현금 거래 (LCT)
      10,000 NZ 이상의 물리적 현금 거래는 1 만 달러 이상의 국내에서 물리적 통화 (법적 통화 인 동전 및 지폐, 카지노 토토에서 교환 매체로 순환되고 일반적으로 받아 들여진다)의 사용을 포함합니다

    카지노 토토 입법장 : 자금 세탁 및 테러 금융 법 예방 2009 (Terrorism Act Act의 금융 세탁 및 대응 금융 2009새 창에서 외부 사이트로 열립니다)

기타

여행자가 NZ $ 10,000 이상의 현금을 가져 오거나 받거나받는 경우 (또는 수표, 약속 어음, 소지자 채권, 여행자 수표, 메일 주문 등을 포함하여 뉴질랜드에 대한 동등한 또는 더 많은 사람으로부터 또는 더 많은 현금을받는 지 (반드시)의 수신자 또는 다른 사람으로부터 수령하는 사람이든, 수표, 약속 어음, 여행자 수표, 메일 주문 등을 포함하여 "물리적 통화"및 "BNI)의 합계를받는 경우 (BNI) "국경 현금 보고서"라는 보고서를 세관에 제출하십시오

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