합법화 노력이 제한됨(스페인) - 온라인카지노 범죄 책임, 기존 법률에 따라 심문을 받을 위험이 있음
'공급망 및 온라인카지노'에 관한 주요 국가의 정책 및 시행 현황(8)

스페인은 2017년에 기업과 온라인카지노에 관한 국가 행동 계획을 채택했습니다 이후 2018년부터 기업은 자체 온라인카지노 실사 모델과 온라인카지노 침해 관련 불만 건수를 비재무적 정보로 보고해야 했습니다 현재 자체 공급업체를 포함한 공급망에 대한 온라인카지노 실사를 의무화하려는 움직임은 없습니다 그러나 2015년 형법 개정으로 기업은 직원의 온라인카지노을 침해한 경우 형사책임을 질 수 있게 됐다 또한, 스페인에 본사를 둔 회사와 관련된 사람이 저지른 범죄에 외국 회사가 연루된 경우에도 해당 회사는 스페인 형법에 따라 형사 책임을 질 수 있습니다 이 기사는 주로 정책 및 규제 개발에 초점을 맞춰 스페인의 '기업과 온라인카지노'에 대한 개요를 제공합니다

국가 실행 계획 채택, 비재무 정보 공개 요구

스페인 정부는 2017년에 기업 및 온라인카지노에 관한 국가 행동 계획을 채택했습니다 국가 행동 계획은 온라인카지노 관련 위험을 줄이고 기업의 대응 능력을 강화했습니다 동시에 이는 국제 시장에서 스페인 기업의 경쟁력을 높이고 비즈니스 운영 개발을 위한 최적의 프레임워크를 제공할 것입니다 이 계획은 다음 세 가지 기둥으로 구성됩니다

1. 기업 및 기타 기업의 온라인카지노 침해를 방지하는 국가의 의무
2. 온라인카지노 존중에 대한 기업의 책임
3. 피해자의 효과적인 구제 방법에 대한 접근

특히 1조에서는 정부가 스페인 기업이 온라인카지노 침해에 연루되지 않도록 보장하고 지침 원칙으로 기업에 효과적인 지침을 제공하기 위해 다양한 조치를 도입할 것을 요구합니다

또한 2018년 상법 개정안에서는 비재무 정보 공개를 요구했습니다 해당 스페인 회사는 비즈니스 모델, 온라인카지노 실사 절차 및 활동과 관련된 위험과 같은 정보를 공개해야 합니다 직원 수 500명 이상 기업, (1) 금융 또는 투자 관련 기업, (2) '지난 2년간 투자액 2천만 유로 이상' 또는 '연간 매출액 4천만 유로 이상'인 기업은 공개 요건의 대상이 됐다 다만, 2021년(2022년 보고)부터는 위 (1) 또는 (2)를 모두 충족하는 직원 250인 이상 기업으로 범위를 확대하였습니다 그러나 중소기업과 그룹 회사의 자회사(모회사가 스페인 또는 다른 국가에서 비재무적 공개를 하는 경우)는 공개 의무가 면제됩니다

형법이나 노동법에 따라 책임을 질 수 있습니다

스페인에서는 현재 공급업체를 포함한 기업 공급망에 대해 온라인카지노 실사를 의무화하려는 움직임이 없습니다 한편, 2015년 형법 개정으로 기업은 감독 하에 있는 사람에 대한 온라인카지노 침해(인신매매 등)에 대해 형사적 책임을 질 수 있게 되었습니다 여기서 '회사의 감독을 받는 자'에는 직원뿐만 아니라 사업 파트너도 포함될 수 있습니다 기업은 해당 범죄를 예방하기 위한 조직·관리 시스템을 도입·운영했다는 사실을 입증할 수 있는 경우에만 형사책임을 면제받을 수 있도록 규정했다

반면, 회사가 외국 회사라도 스페인에 본사를 둔 회사와 관련된 사람이 범죄를 저지르면 스페인 형법이 적용되며 회사는 형사 책임을 질 수 있습니다 따라서 외국기업 역시 온라인카지노범죄를 사전에 예방할 수 있는 메커니즘을 구축하고 운영할 필요가 있다

또한 스페인에서는 노동법 관점에서 다음과 같은 기존 법률 및 규정을 적용하여 공급망에서의 온라인카지노 침해를 단속하는 것이 가능해 보입니다

• 하청업체가 직원에게 미지급 임금 및 사회 보험료 지불 상태를 확인해야 할 의무 미납된 사회보험료는 계약 종료 후 3년 이내에 원계약자에게 청구될 수 있습니다
• 하청업체의 산업재해 예방법 준수를 지원하고 모니터링할 의무 위반 시 2,046유로에서 40,985유로의 벌금이 부과됩니다

현재 스페인 회사가 국내 또는 국제 공급망에서 온라인카지노 침해에 대해 형사 책임을 지는 사례는 없습니다 그러나 몇 년 전만 해도 특히 주요 의류업체의 해외 의류공장(계약공장)에서는 열악한 근로조건과 온라인카지노침해에 대한 우려가 있었다 요즘 이들 대기업은 공급업체 선정 시 온라인카지노 준수를 강조하고 정보 공개를 장려하는 경향이 있다